SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público, en una operación conjunta con otras autoridades, ha desarticulado una red de estafa electrónica y lavado de activos que operaba a través de una empresa inmobiliaria, afectando a cientos de víctimas y obteniendo beneficios por más de 18 millones de dólares.
La operación, denominada Guepardo, culminó con el arresto de dos mujeres, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, identificadas como líderes de la organización criminal. Ambas serán sometidas a la justicia por sus delitos.
Según el comunicado del Ministerio Público, otras dos acusadas, Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, se encuentran prófugas y están siendo buscadas por las autoridades.
En el marco de la operación, se realizaron once allanamientos simultáneos en diferentes localidades del país, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, La Romana y La Altagracia. Durante los allanamientos, se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con las operaciones de la red.
La investigación reveló que la red operaba a través de una empresa llamada Novasco Real Estate, SRL, creada específicamente para cometer los ilícitos. Posteriormente, la red adquirió la franquicia de Re/MAX, una reconocida multinacional del sector inmobiliario, utilizando su credibilidad para atraer a sus víctimas.
El Ministerio Público describió el entramado como “a la perfección”, señalando que la red publicaba anuncios en redes sociales y recibía transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Sin embargo, la investigación preliminar logró desenmascarar esta estructura delictiva, poniendo al descubierto sus operaciones fraudulentas.
Las autoridades continúan trabajando para determinar el alcance total de la estafa y llevar a todos los responsables ante la justicia. Se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles sobre este caso.
