El Ministerio Público de la República Dominicana ha destapado una estafa inmobiliaria de gran escala, donde 122 personas, incluyendo el Estado dominicano, fueron víctimas de un esquema que defraudó más de 18 millones de dólares a través de la venta de propiedades de lujo inexistentes.
Modus operandi y alcance de la estafa
Las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y RE/MAX ONE fueron utilizadas para llevar a cabo esta estafa. La mayoría de las 122 víctimas son ciudadanos dominicanos, pero también se encuentran afectados ciudadanos estadounidenses (incluyendo un puertorriqueño) y canadienses, muchos de ellos residentes en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Implicados en la estafa
Cuatro personas han sido identificadas como los principales responsables de esta operación: Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco. Estas dos últimas ya han sido detenidas, mientras que Ortiz Nova y Giroux se encuentran prófugos.
Estrategia para ganarse la confianza de las víctimas
El grupo creó Novasco Real Estate S.R.L. como empresa fachada y adquirió la franquicia RE/MAX, una marca de renombre internacional en bienes raíces. Esta estrategia buscaba ganar la confianza de las víctimas, a quienes se les ofrecieron propiedades en proyectos como Romana Victoriana Residences, anunciado como un complejo habitacional de lujo a precios atractivos.
Operación a través de redes sociales
El esquema operaba principalmente a través de redes sociales, donde las propiedades se anunciaban con imágenes y descripciones persuasivas. Los imputados recibían transferencias bancarias de los compradores, quienes confiaban en la reputación de la marca RE/MAX. Sin embargo, las propiedades nunca fueron construidas, dejando a las víctimas sin respuesta ni reembolso.
El Estado dominicano también fue víctima de la estafa
El Ministerio Público también incluye al Estado dominicano como víctima, ya que las operaciones fraudulentas aparentemente evadieron impuestos y otras obligaciones legales.
Cargos y acciones legales
Los vinculados en la supuesta red ejecutaron la estafa electrónica e incurrieron también en lavado de activos, delitos que están siendo investigados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana. Las autoridades han iniciado procesos legales contra las dos personas detenidas, mientras intensifican los esfuerzos para localizar y capturar a los prófugos.
