Los fiscales de Santiago presentaron cargos formales contra 21 acusados, incluidas dos empresas involucradas en la red de ciberdelito frustrada por la Operación Descubrimiento 2.0.
La red defraudó a cientos de ancianos estadounidenses por millones de dólares mediante estafas electrónicas, cuyas maniobras fraudulentas fueron investigadas y frustradas por la operación.
La acusación, presentada este lunes poco antes de la medianoche en la Secretaría General de Justicia Penal de este distrito judicial, consta de 950 páginas con más de 450 elementos de prueba, entre documentales, periciales, materiales, declaraciones testimoniales y otras pruebas.
Esta evidencia fue recopilada en las diversas investigaciones realizadas por la Fiscalía de Santiago con el apoyo del Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), la Policía Nacional, la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos revelan las maniobras fraudulentas mediante las cuales los imputados robaron recursos del sistema de seguros y fondos de pensiones en perjuicio de cientos de personas mayores.
Para preparar la acusación, los fiscales analizaron miles de documentos y procesaron órdenes judiciales de cientos de escuchas telefónicas para identificar y analizar los perfiles de los estrategas de esta estructura.
A la fecha, el grupo de imputados continúa cumpliendo la prisión preventiva ordenada en primera instancia por Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte (lMetra), Hayler Andrés Olivarez Núñez y Kelvin Antonio Carmona Sánchez.
Los delitos atribuidos a la red, admitidos por varios acusados, incluyen fraude, intimidación, usurpación de identidad y blanqueo de dinero.
En el marco de los acuerdos de cooperación internacional, el Ministerio Público con Estados Unidos, a través de sus organismos de investigación, atendió el proceso de extradición de los imputados Juan Rafael Peña Arias, José Ismael Diloné Rodríguez, Félix Manuel Reynoso Ventura, Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Se procesará a Miguel Ángel ab Vásquez, quienes fueron condenados por estos delitos en este país.
La fiscalía solicita la confiscación de cientos de bienes, como vehículos, propiedades y dinero en efectivo.
